المستندات المطلوبة

يطلب من شركة TCO Trade LTD الامتثال لقواعد مجموعة التحليل - بوحدة الاستخبارات المالية في مالطا (FIAU) للوقاية من غسل الأموال والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها. وعليه، تلتزم شركة TCO Trade LTD بتطبيق التدابير للتحقق من موثوقية والوضع المالي (due diligence measures)، عندما قيام أحد العملاء الجديد بتقديم طلب فتح حساب، والتي تشمل الوثائق التالية:

1. مستندات أثبات الهوية والتعريف

يجب أن تتضمن وثيقة هوية وصورة واضحة [1]، والاسم الكامل لمقدم الطلب [2] والرقم [3].تماذج تحديد الهوية المعترف بها قد تكون احد الوثائق التالية:

1. صورة عن رخصة القيادة سارية المفعول

2. صورة عن جواز السفر ساري المفعول

3. صورة عن بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول

2.مستندات تأكيد عنوان الإقامة

يجب أن تتضمن وثيقة تأكيد الإقامة في العنوان المحدد : الاسم الكامل وعنوان سكن مقدم الطلب [1]. يجب أن تكون الوثيقة صالحة وصادرة خلال 3 أشهر ماضية. قد تكون نماذج إثبات الإقامة والعنوان المعترف بها احد الوثائق التالية:

1. صورة عن كشف الحساب من مصرف معترف به

2. صورة عن فواتير الخدامات العامة مثل فاتورة الغاز، فاتورة الكهرباء، فاتورة الهاتف، وهلم جرا.

3. صورة عن مستند صادر عن السلطات المختصة، تتضمن عنوان الإقامة

3. نسخة من بطاقة الائتمان - الجبهة

في الجزء الأمامي من البطاقة يجب أن يكون:

  • وآخر 4 أرقام
  • اسم العميل
  • وتاريخ انتهاء الصلاحية