Erforderliche Dokumente
TCO TRADE LTD muss die Bestimmungen der FIAU zur Verhinderung von Geldwäsche und die damit verbundenen Richtlinien einhalten. TCO TRADE LTD ist daher verpflichtet, Sorgfaltspflichten anzuwenden, wenn ein neuer Kunde ein Konto anmeldet, das folgende Unterlagen enthalten muss:

1. Identifikation

Das Identifizierungsdokument muss ein klares Foto [1], den vollständigen Namen des Antragstellers [2] und eine Identifikationsnummer [3] enthalten. Eine akzeptable Form der Identifizierung kann eines der folgenden Dokumente sein:

1. Kopie eines gültigen Unexpired-Führerscheins

2. Kopie eines gültigen nicht abgelaufenen Passes

3. Kopie eines gültigen nicht erteilten Personalausweises

2. Nachweis des Wohnsitzes

Der Nachweis des Wohnsitzes muss den vollständigen Namen des Antragstellers und eine vollständige Wohnanschrift [1] enthalten. Das Dokument muss aktuell und gültig sein und in den letzten 3 Monaten ausgestellt worden sein. Eine akzeptable Form des Wohnsitznachweises kann eines der folgenden Dokumente sein:

1. Kopie einer jüngsten Erklärung einer anerkannten Bank

2. Kopie eines letzten Versorgungsauftrags wie Gasrechnung, Stromrechnung, Telefonrechnung usw.

3. Kopie eines von der Regierung ausgestellten Dokuments mit Wohnadresse

3. Kopie der Kreditkarte - Vorderseite