Documentos requeridos
Se requiere que TCO TRADE LTD cumpla con las reglas de FIAU para la prevención del lavado de dinero y sus directrices relacionadas. Por lo tanto, TCO TRADE LTD está obligado a aplicar medidas de diligencia debida siempre que un nuevo cliente solicite una cuenta que debe incluir la siguiente documentación:

1. Identificación

El documento de identificación debe contener una foto clara [1], el nombre completo del solicitante [2] y un número de identificación [3]. Una forma aceptable de identificación puede ser uno de los siguientes documentos:

1. Copia de una licencia de conducir válida no expirada

2. Copia de un pasaporte válido no vencido

3. Copia de una tarjeta de identidad nacional vigente no válida

2. Prueba de residencia

El documento de prueba de residencia debe contener el nombre completo del solicitante y una dirección residencial completa [1]. El documento debe ser actual, válido y emitido en los últimos 3 meses. Una forma aceptable de Prueba de residencia puede ser uno de los siguientes documentos:

1. Copia de una declaración reciente de un banco reconocido

2. Copia de una factura reciente de servicios públicos, como una factura de gas, una factura de electricidad, una factura telefónica, etc.

3. Copia de un documento emitido por el gobierno con dirección residencial

3. Copia de la tarjeta de crédito: frente