Vaaditut dokumentit
TCO TRADE LTD: n on noudatettava FIAU: n sääntöjä rahanpesun estämisestä ja siihen liittyvistä ohjeista. TCO TRADE LTD on velvollinen soveltamaan asianmukaisia ​​huolellisuustoimenpiteitä aina, kun uusi asiakas hakee tiliä, johon on sisällyttävä seuraavat asiakirjat:

1. Tunnistaminen

Tunnistusasiakirjassa on oltava selkeä valokuva [1], hakijan täydellinen nimi [2] ja tunnistenumero [3]. Hyväksyttävä tunnistusmuoto voi olla jokin seuraavista asiakirjoista:

1. Kopio voimassaolevasta ajokortista

2. Kopio voimassaolevasta passiivisesta passista

3. Kopio voimassaolevasta vanhentumattomasta kansallisesta henkilökortista

2. Todistus asumisesta

Vakuutustodistuksen on sisällettävä hakijan koko nimi ja täydellinen asuinpaikka [1]. Asiakirjan on oltava voimassa ja voimassa ja julkaistava viimeisen kolmen kuukauden aikana. Hyväksyttävän oleskeluluvun muoto voi olla jokin seuraavista asiakirjoista:

1. Kopio Recognized Bankin viimeisimmästä lausumasta

2. Kopio viimeisimmästä hyödyllisyysmaksusta, kuten kaasuilmoitus, sähkölasku, puhelinlasku jne.

3. Kopio valtioneuvoston asiakirjasta, jossa on kotipaikka

3. Kopio luottokortista - edessä