所需文件
TCO TRADE LTD须遵守FIAU有关防止洗钱的规定及相关指引。因此,TCO TRADE LTD有义务在新客户申请必须包含以下文件的账户时采取尽职调查措施:

1.鉴定

身份证明文件必须包含一张清晰的照片[1],申请人的全名[2]和身份证号码[3]。可接受的身份识别形式可以是以下文件之一:

1.有效的未到期驾驶执照副本

2.有效的未到期护照复印件

3.有效的未出生的国民身份证复印件

2.居住证明

居留证明文件必须包含申请人的全名和住址[1]。该证件必须是近期有效的,并在最近3个月内发放。可接受的居留证明可以是以下文件之一:

1.从认可银行最近的声明副本

2.近期公用事业费的复印件,如煤气费,电费,电话费等

3.住宅地址的政府签发的文件副本

3.信用卡复印件 - 正面